高達(dá)140億元!香港破獲史上最大洗錢案
香港海關(guān)2月16日表示破獲歷來最大宗的洗黑錢案件,涉案金額約140億港元。海關(guān)共拘捕7名懷疑涉案人士,并凍結(jié)他們名下合共約1.65億港元資產(chǎn)。
詳情
據(jù)悉,海關(guān)人員根據(jù)情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團(tuán)并展開財富調(diào)查。海關(guān)發(fā)現(xiàn)該洗錢集團(tuán)以家族式經(jīng)營,不但在本地開設(shè)多家公司和多個銀行賬戶,更通過中介人招募本地人士開設(shè)空殼公司和傀儡賬戶,并利用這些公司、賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。
香港海關(guān)財富調(diào)查科高級監(jiān)督葉冬菁介紹,該洗錢集團(tuán)以鉆石、電子產(chǎn)品等跨境貿(mào)易作為掩飾,將大量資金多次轉(zhuǎn)移到香港,從而將黑錢“洗白”,相關(guān)銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。
經(jīng)深入調(diào)查后,海關(guān)人員于今年1月30日采取代號“拂曉”的執(zhí)法行動,突擊搜查全港多區(qū)共11個處所,拘捕7人。目前,案件仍在調(diào)查中,7名被捕人士現(xiàn)正保釋候查,不排除會有更多人被捕。
香港這起洗錢案,很可能會帶來下面的影響:香港公司開戶,以及內(nèi)地人開香港個人賬戶,將很可能變難。這并非危言聳聽,參照新加坡去年最大洗錢案之后,新加坡各大銀行對中國人的開戶政策的收緊,香港各大銀行也很有可能更加嚴(yán)格審核開戶人的資料。
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最后更新時間:2024-02-27 閱讀:154次分享本文
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